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[공지] 임시주주총회 소집의 건

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작성자최고관리자 조회 755회 작성일 23-06-13 15:21

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주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 진심으로 기원 드립니다. 상법 및 당사 정관에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 총회 일시2023 06 27()  09 00

2. 총회 장소경기도 수원시 권선구 서부로 1433-25(고색동본사 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

[1호 안건이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요 경력 사항

최종학력 / 특이사항

지동환

1962.09.11

2019.03~ 현재: 한솔그룹 사외이사 및 감사위원

한국과학기술인등재

2005 ~ 2013: 우주일렉트로 사장(코스닥: 065680)

USC MBA 수료

1988 ~2000.03: 삼성전자/ 삼성코닝 해외영업

고려대학교 졸업

 

[2호 안건] 감사 선임의 건 

성 명

생년월일

주요 경력 사항

최종학력 / 특이사항

최성실

1987.09.16

2021 ~ 현재: 로엘회계법인 이사

한국공인회계사(2015)

2015~2020: KPMG삼정회계법인. 감사본부, 세무본부

세무사(2014)

중앙대학교 졸업

 

4. 의결권 행사에 관한 안내

.  직접행사주주 본인 인감이 날인된 주주총회 참석장인감증명서 2신분증

.  대리행사주주 본인 인감이 날인된 주주총회 참석장주주 본인 인감이 날인된
            
위임장인감증명서 2대리인의 신분증

.  권리주주 확정을 위한 명의개서 신청/문의경영관리팀 (031)295-0710

5. 인증촉탁 위임장에 대한 안내

변경등기 시 각 주주님들의 인감이 날인된 인증 촉탁에 대한 위임장이 요구됩니다

이에 따라 공증 위임장을 통지서 및 주총참석 위임장과 동봉하여 드리오니 주총에 참석

하실 때 인감을 날인하신 후 참석장과 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

 

2023 06 13

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경기도 수원시 권선구 서부로 1433-25(고색동)
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